Consulting AML/ Asesoria PLD

Provide consulting services related to BSA/AML matters, auditing procedures and training.
Proporcionamos servicios relacionados con PLD/FT, procesos de auditoria y capacitación.

Strategy/ Estrategia

We are embeded in your operation to better understand your needs and help you solve those needs in a effective way.
Nos integramos en su operación para entender sus necesidades y atender estas necesidades de manera eficaz.

Results / Resultados

The results must provide guidance in BSA/AML matters that can help the Compliance Officer to make better decisions, where to allocate resources effectively and how to plan for the short and long term.
Los resultados deben proporcionar una guía en materia de PLD/FT que ayude al Oficial de Cumplimiento a tomar mejores decisiones, a invertir recursos de manera efectiva y a como planear para el corto y largo plazo de manera eficaz.